ארבע שאלות שחוזרות בראיונות למשרת חוקר/ת הונאות, ומה כדאי לענות עליהן.
בודקים סטייה מדפוס ההתנהגות הרגיל של הלקוח, כמו סכום גבוה חריג או תדירות פעילות לא רגילה.
תיעוד מדויק, שאלות פתוחות ולא מנחות, וחתימת המרואיין על גרסתו בסיום החקירה.
בודקים כוונה ותבנית חוזרת של פעולה, לעומת אירוע בודד שיכול להיות תוצאה של טעות אנוש.
כשיש חשד סביר לעבירה פלילית וכל הכלים הפנימיים למיצוי הבירור מוצו.