חוקר/ת חשדות הונאה פנים ארגונית וחיצונית, מנתח/ת עסקאות חריגות וגובה/ת עדויות לצורך הליכים משמעתיים או פליליים. עובד/ת מול חברות ביטוח, בנקים או גופי אכיפה בהתאם לתחום ההעסקה.
פסקת פתיחה לדוגמה
חוקר/ת הונאות עם ניסיון בחקירת עסקאות חריגות ותרמיות
שורות הישג עם מספרים
חשיפת רשת הונאה שגרמה לחיסכון של 1.2 מיליון ₪ לחברה
טיפול ב-150 תיקי חקירה בשנה בממוצע זמן טיפול של 12 יום לתיק
העברת 20 תיקים לרשויות אכיפה עם הרשעה ב-70% מהם
פיתוח מודל זיהוי דפוסי הונאה שצמצם עסקאות חשודות שלא זוהו ב-45%
כישורים שכדאי לציין
ניתוח דפוסי הונאה בעסקאות
גביית עדויות וחקירת עדים
כתיבת דוחות חקירה משפטיים
עבודה מול מערכות ניטור AML
שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה
ניתוח נתונים פיננסיים
זיהוי זהות בדויה ומסמכים מזויפים
הכנת חומר ראייתי להליכים משפטיים
מערכות וכלים
מערכות ניטור עסקאות
Excel/Power BI
מאגרי מידע ציבוריים
תוכנת ניהול תיקי חקירה
Word
טעויות נפוצות בקורות חיים לחוקר/ת הונאות
לא מציינים תחום חקירה, ביטוח, בנקאות או הונאות פנים ארגוניות
כתיבת 'ניסיון בחקירות' כללי בלי דוגמה למקרה או היקף כספי
השמטת ציון שיעור התיקים שהובילו להליך משפטי או הרשעה